Escuela de Fiscales fortalece la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas
El director de la Escuela de Fiscales del Estado, Eduardo Serrano Ramos, informó este martes que, en coordinación con la Fiscalía Superior de Anticorrupción y con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se llevó adelante el curso “Investigaciones Financieras Paralelas en Delitos Precedentes de la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, orientado a fortalecer la formación especializada de Fiscales de Materia del área y efectivos policiales en el abordaje integral de este tipo de delitos complejos.
“El dominio de metodologías de investigación financiera paralela, la trazabilidad patrimonial y el uso de inteligencia financiera permite desarrollar investigaciones más efectivas, coordinadas y alineadas con estándares internacionales, contribuyendo así a la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado”, sostuvo Serrano.
La inauguración estuvo a cargo del Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien resaltó la importancia de fortalecer las capacidades técnicas y analíticas de los participantes para enfrentar los desafíos actuales en la investigación de ganancias ilícitas.
La actividad académica contó con la participación de docentes internacionales de amplia trayectoria y reconocimiento en materia de investigación financiera y lucha contra la criminalidad organizada, como el Fiscal Delegado Ante Jueces del Circuito de Colombia, Cristian David Tafurl, el Investigador experto colombiano, Ricardo Augusto Cárdenas, el Delegado de la Policía Federal de Brasil y Agregado Policial en Bolivia, Alessandro Maciel López y el Delegado de la Policía Federal de Brasil, Sandro Rogerio Jahsen, quienes compartieron su experiencia práctica y conocimientos técnicos con los participantes.
Durante el curso se abordaron temáticas vinculadas a la investigación financiera paralela en delitos precedentes, el análisis patrimonial y financiero, la identificación y seguimiento de flujos de dinero ilícito, la utilización de inteligencia financiera en procesos penales, así como mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, contenidos orientados a dotar a los participantes de herramientas técnicas y metodológicas que permitan mejorar la eficacia de las investigaciones relacionadas con la legitimación de ganancias ilícitas.
Rdc/dea
